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中学账户240万教材费遭窃被赌博团伙用来“洗钱hen恒峰娱乐

时间:2018-09-21 23:41:51  来源:本站  作者:

  日前,一个通过教材费失窃案牵出的,采用明确分工盗用他人账户,转移赌博资金进行洗钱的犯罪团伙被泰安警方一网打尽。通过近两个月的侦查,泰安市公安局组织近百名警力远赴湖南、湖北等地进行抓捕,并于3月16日晚将这起特大非法利用网络犯罪团伙的43名成员押解到案,“净网2018”专项行动取得重大战果。

  “学生们存在这个账号里的240多万教材费不见了。”2018年1月11日,宁阳某中学的工作人员急匆匆的赶到宁阳县公安局报案。在1月10日,学校平时正常使用的第三方支付平台突然出现密码登录不上的情况,觉察到事情不妙的工作人员在联系了平台后,解决了登录问题。在登录该账户后,学校发现自2017年12月28日以来,学生通过该平台转账缴纳的教材费已全部被人转走。

  从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间,学校财物人员竟对资金被盗毫无察觉。民警经深入调查得知,学生通过第三方支付平台缴纳教材费,该账号设有自动转账功能,当学生交费后,当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户。学校每天只是核对学生的缴费情况,第二天账户是没有余额的。如果有人利用了这个转账的时间差提前把余额转走,绑定的手机也会接到转帐短信,但是财务人员的手机并没有接到相应的转账信息。案件了解到此,办案民警意识到问题的严重性,当即向局领导进行了汇报。

  这起案件引起了泰安市公安局高度重视,立即启动“网警+X一体化作战模式”,抽调刑警、经侦、派出所的精干力量成立专案组,迅速开展侦查工作。

  经分析,这所中学的第三方支付平台账号在2017年10月20日被盗,10月24日被修改了绑定的手机号码。之后该账户内出现了多笔资金转账记录,经分析民警初步怀疑该账号被不法分子盗取后用作洗钱账号。这也给办案民警出了难题,被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台,所有的一切都是虚拟身份,要想查出幕后黑手的真实身份,要抽丝剥茧,层层深入。“围绕网络虚拟身份以及被冒用的银行账户、第三方支付平台账户进行分析,追踪到嫌疑人真实身份,这是最关键也是最艰难的工作。”办案民警介绍说。一边是学校及学生家长的期待,一边是复杂的案情,专案组民警集中开展网络数据侦查工作,通过连续多个昼夜的奋战,终于初步查清了犯罪嫌疑人的组织架构。

  通过对海量数据细致地分析及案件侦破的深入,一个以犯罪嫌疑人余某为首,非法利用信息网络的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙组织架构完善,分工明确,有主管、财物、业务员。为逃避打击,他们采取冒用、收购、盗用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式,转移赌博资金,为他们自己经营的非法网络博彩公司进行洗钱。在余某的组织下,负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着三家不同的网络博彩公司,这三人都是二十多岁的长沙人。这三家公司都是利用互联网发展会员参与赌博,彩种主要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。业务员拉到客户后,用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博,客户猜中号码按相应的赔率提取现金,每月业务员的业绩就是发展客户充值额减去提款额,工资计算方式是底薪加客户输钱总数的百分比。据初步了解,这些赌博网站拥有注册会员数千人,涉案金额上千万。

  随着案情日渐清晰,民警发现,该团伙并不仅仅有当初判断的14个人,他们在湖南长沙、湖北武汉、荆门等地均有窝点和犯罪嫌疑人。顶着巨大压力,专案组民警多次前往湖南、湖北进行线索摸排、调查取证,最终确定了所有犯罪嫌疑人的真实身份和窝点位置。在前期侦查民警工作的基础上,3月14日,泰安市公安局组织近百名警力,昼夜兼程远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。3月15日,在当地警方的大力配合下,一鼓作气将43名犯罪嫌疑人在多处分别抓获,并于3月16日将其全部押回宁阳。经讯问,余某等犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金及自2016年以来,在湖南、湖北等地利用网络开设非法博彩网站赌博的犯罪事实。

  在审讯中,民警还发现了案件中颇有戏剧性的一幕“小插曲”。2017年12月份,这一犯罪团伙中负责财务的张某某发现有一笔48万元的赌资被强制汇入宁阳县某单位的银行账户。张某某将该情况向余某、杨某某汇报,并商量准备停用该账户。他们仔细研究后发现,该账号设置有凌晨自动转账的功能。在看守所中余某交代,由于偷鸡不成蚀把米,他当时怀恨在心,将账号的自动转账功能关闭。2017年12月底学生们陆续开始交教材费,该账户陆续有资金转入,张某某立即将这一发现汇报给余某。之前在该账户损失了钱财的余某一不做二不休,安排张某某分两次把账户内的240万转走后远赴澳门游玩一趟。而正因为这笔被转走的巨款,使得这一利用网络犯罪的团伙露出马脚并最终被绳之以法。目前,该案件正在进一步审理中。

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